一、開會時間：中華民國115年5月19日(星期二)上午10時整。
二、開會地點：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓（本公司竹北廠區）
三、依公司法第165條規定，自115年4月20日起至115年5月19日止為停止股票過戶期間。因最後過戶日115年4月19日(星期日)適逢假日，務請於115年4月17日(星期五)下午四時三十分前駕臨(郵寄辦理過戶者以115年4月19日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部（105台北市光復北路11巷35號B1樓，電話：02- 27686668）辦理股票過戶登記，俾可享受出席股東常會之權利。（因應台新證券與元富證券合併，4月6日起請洽詢台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：02-2504-8125，地址：104台北市中山區建國北路1段96號地下1樓）
四、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開股東常會前受理股東提案權內容如下：
(一 ) 提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。
(二 ) 提案方式：
1. 以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址。
2. 以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。
3. 股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。
(三) 受理股東提案期間：115年4月7日起至115年4月17日 止 （現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）。
(四) 本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過300字或提案超過一項之情事。
(五)股東會提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(六) 受理股東提案場所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓（本公司竹北廠區）。（潤雅生技股份有限公司財務處）。
(七) 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、開會通知書將於股東常會二十日前分別寄發各股東，屆時未收到者請逕向本公司股務代理機構洽詢。 六、除分函通知各股東外，特此公告。